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湘电股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-12  上交所
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        湘潭电机股份有限公司于2008年8月9日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司巡检整改报告的议案，具体内容详见2008年8月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、通过公司变更首发部分募集资金项目投向的议案。
    三、同意公司出售部分资产。
    四、通过公司控股69.96%的子公司湘电长沙水泵厂有限公司(下称：湘电长泵)收购湖南湘电铸造有限公司股权的议案。
    五、通过公司为控股51%的子公司湘电风能有限公司提供50000万元的银行授信担保的议案。
    六、同意公司为湘电长泵之合营公司湖南福斯湘电长泵泵业有限公司(湘电长泵持有其50%的股权)向中国银行申请授信2000万元提供50%、即1000万元人民币的担保。
    截至2008年6月30日，公司累计对外担保余额为27310万元，其中公司累计为控股子公司提供担保26000万元，为合营公司提供担保1000万元，无逾期担保。
    七、通过公司经理层人员变动的议案。
    董事会决定于2008年8月27日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第二、五项议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738416”；投票简称为“湘电投票”。





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