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中铁二局：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告
2008-8-20  上交所
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        中铁二局股份有限公司于2008年8月18日召开第三届董事会2008年第八次会议及第三届监事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币5亿元，期限为24个月。
    三、同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信人民币40亿元，用于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票等值人民币5亿元(敞口额度)，国内保函、信贷证明35亿元，期限为12个月。
    四、通过关于公司及其控股子公司中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司(下称：贵州锦隆)将所持的成都中铁锦华置业有限公司(注册资本2352万元，公司及贵州锦隆分别持有其89.2%、4.25%的股权，下称：中铁锦华)全部股权转让给成都华山高校投资管理有限公司的议案：以中铁锦华于评估基准日2008年3月31日的净资产评估值6777.28万元为基础，经协商确定标的股权的转让价格分别为6020万元、280万元，合计6300万元人民币。实施本次转让，公司可实现转让收益5303.46万元(税前)。
    五、通过关于处置焊轨基地设备的议案：公司将2007年非公开发行股票募集资金购置的京津项目焊轨生产线设备中长期闲置的调直机、精磨机、除锈机和GAAS80焊轨机四台设备转让给济南铁路局，以2008年4月30日标的资产的评估值34343427.30元为基础，经协商确定交易价格为34040400.00元。
　　上述两项交易均涉及募集资金项目转让。
    六、通过关于购买中国民生银行股份有限公司2亿元理财产品的议案。
    七、通过关于成都市盈庭置业有限公司借款8.5亿元的议案。
    八、通过选聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年报审计机构的议案。
    董事会决定于2008年9月4日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。





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