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中储股份：董监事会决议公告
2008-8-27  上交所
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        中储发展股份有限公司于2008年8月25日召开四届三十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于本报告期对2007年中期相关数据追溯调整的议案。
    三、同意公司上海吴淞分公司投资496万元新建综合楼(总建筑面积约2000平方米)。
    四、同意公司投资6704236.00元将沈阳物流中心一号分拨中心部分改造成恒温仓库(总面积3479平方米)，作为乐购东北生鲜配送中心。
    五、同意公司以其全资子公司上海中储临港物流有限公司(注册资本5000万元，下称：上海中储)所欠公司工程款约4800万元(尚未决算)及现金150万元出资对上海中储增资4950万元。本次增资完成后，上海中储注册资本增加到9950万元。
    六、通过公司防止大股东及关联方资金占用专项制度。
    七、同意公司在渤海银行天津分行、光大银行天津分行、大连银行天津分行分别办理总额为人民币3.5亿元、5.5亿元、不超过4亿元的综合授信业务，期限均为一年，授信方式均为信用。
    八、同意公司在中信银行、交通银行股份有限公司分别办理总额为人民币10亿元、不超过16.91亿元的综合授信业务，期限分别至2009年10月23日、2009年8月4日止。
    九、同意公司为其控股95%的无锡中储物流有限公司、公司全资子公司中国物资储运天津有限责任公司分别提供额度为0.7亿元、0.2亿元的贷款担保，担保期限均至2009年10月23日止。
    截止2008年8月25日，公司对外担保总额为9000万元。
    十、同意公司增加在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票业务额度，由1.07亿元人民币增至敞口额度为2亿元人民币，期限一年，授信方式为信用。





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