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中牧股份：董事会临时会议决议公告
2008-9-9  上交所
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        中牧实业股份有限公司于2008年9月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司对济南华鲁有限公司[公司持股23.53%(投资成本为1695万元)，该公司连年亏损，且近三年已停产]进行清算。截止2008年6月30日，公司对其已计提减值准备1445万元。
    二、同意将公司派出乾元浩生物股份有限公司的董事人选由王志良调整为余涤非。





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