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中国国航：董事会决议公告
2008-10-10  上交所
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        中国国际航空股份有限公司于2008年10月9日召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王银香为公司第二届董事会副董事长；同意李万杰辞去公司联席公司秘书一职，聘任谭雪梅为公司联席公司秘书。从2008年10月9日起，公司联席公司秘书为黄斌及谭雪梅。
    二、批准公司为控股子公司中国国际货运航空有限公司(公司直接持有51%股权、间接持有25%股权)为引进3架 TU-204飞机向中国银行股份有限公司及国家开发银行申请总额为美元16520万元[约合人民币112638万元(汇率：1美元=6.8183元人民币)]的贷款提供担保。
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币123241万元；无逾期担保。





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