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兖州煤业：股东周年大会决议公告
2008-6-30  上交所
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        兖州煤业股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：每股派人民币0.170元(含税)。
    二、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。
    三、改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2008年度境外和境内会计师。
    四、授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次会议决议通过之日已发行H股股份数量的20%)、回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项。





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